Проект Karma Kandara на Бали и хищение средств у инвесторов

На Бали разгорается скандал, связанный с хищением крупных сумм денег от иностранных инвесторов. Заместитель директора компании PT Industri Vertikal Indonesia (PT.IVI), гражданин Беларуси Николай Мельник, обвиняется в присвоении средств, предназначенных для строительства элитных апартаментов Karma Kandara.

Суть обвинений: миллионы долларов на криптокошельке

Директор PT.IVI, россиянин Арон Геллер, заявил в полицию, что Николай Мельник похитил около 3,85 миллиона долларов США, что эквивалентно 57,75 миллиардам индонезийских рупий. По словам Геллера, средства были собраны у 128 инвесторов, но так и не поступили на официальный счет компании.

«Эти деньги должны были находиться на счете компании в OCBC Bank. Однако Мельник тайно открыл криптовалютный кошелек, используя поддельные документы, включая сфальсифицированную подпись директора и поддельную печать PT.IVI», — рассказал юридический советник Геллера Алекс Барунг.

Предполагается, что средства, переведённые инвесторами для строительства апартаментов, оказались на этом криптовалютном кошельке, а сам Мельник вскоре покинул Индонезию, скрывшись в Беларуси.

Как были выявлены подозрительные действия

Инвесторы начали задавать вопросы, когда проект Karma Kandara не сдвинулся с места. По словам Арона Геллера, он заметил неладное, когда в офисе компании стали массово появляться инвесторы с запросами о статусе их средств и ходе строительства.

«Когда я проверил официальный банковский счёт компании, стало очевидно, что деньги туда не поступали. Это стало поводом для обращения в полицию», — заявил Геллер.

Проверка полицией подтвердила, что средства никогда не доходили до официальных счетов PT.IVI.

Имидж компании под угрозой

Арон Геллер особо подчеркнул, что PT.IVI, известная в Европе, пострадала из-за действий Николая Мельника. «Я не мошенник. PT.IVI не имеет никакого отношения к мошенническим схемам. Я сделаю всё возможное, чтобы это преступление было расследовано, и виновный понёс наказание. Надеюсь, Интерпол также подключится к расследованию», — заявил он.

Действия полиции

Старший комиссар полиции Бали Янсен Авитус Панджайтан подтвердил, что в настоящее время дело активно расследуется. Полицейские изучают финансовую документацию компании и собирают дополнительные доказательства.

Что известно о проекте Karma Kandara?

Проект строительства элитных апартаментов Karma Kandara привлёк внимание благодаря репутации PT.IVI. Компания, широко известная в Европе, зарекомендовала себя как надёжный застройщик. Однако из-за предполагаемых преступлений Николая Мельника реализация проекта остановилась, а доверие инвесторов оказалось подорванным.

Последствия для бизнеса на Бали

Инцидент с PT.IVI стал ударом для репутации не только компании, но и всего инвестиционного климата на Бали. Этот случай подчёркивает необходимость повышенного контроля и прозрачности в сделках с иностранными инвестициями.

Bali LOVE Consulting, компания, специализирующаяся на юридическом сопровождении бизнеса на Бали, рекомендует:

• Тщательно проверять партнёров перед началом сотрудничества.
• Использовать сертифицированные платформы для финансовых транзакций.
• Регулярно проводить аудит компании.

Мнение экспертов

Местные эксперты считают, что такие случаи могут навредить инвестиционной привлекательности Бали.

«Для поддержания доверия инвесторов важно, чтобы подобные инциденты расследовались оперативно и с максимальной прозрачностью», — отметил юрист Адитья Путра.

Дело о предполагаемом хищении десятков миллиардов рупий Николаем Мельником подрывает доверие к инвестиционным проектам на Бали. Полиция Бали продолжает расследование, а Арон Геллер надеется на скорейшее вмешательство Интерпола.

Для инвесторов этот случай — напоминание о важности тщательной проверки партнёров и использования надёжных финансовых инструментов.